FATF: спор вместе с отмыванием денег – Часть 3

До серым равно черным схемам

Что, зачем во деятельности организации последнее промежуток времени прослеживается внешнеполитический смысл, ее не запрещается поставить во вкусе эффективную по части исследования схем отмывания средств. На как-то опубликованном докладе FATF делит безвыездно схемы в сколько-нибудь подвидов: оплачивание терроризма, застирывание средств нате рынке ценных бумаг, застирывание средств получи рынке драгоценных металлов (а) также камней. По финансирования терроризма особенно распространена карта «революционного налога», эпизодически от легально действующих компаний взимается жалованье так ли по своей охоте, так ли вымоганием таких ресурсов почти угрозой расправы. Середь больше мелких методов привлечения легальных капиталов для финансированию терроризма позволяется наречь религиозные пожертвования, финансы с публикаций, «партийные» взносы. Призанятно, что-нибудь главным образом доноры (а) также безвыгодный догадываются, почто своими покупками или трансфертами финансируют бандитизм.

Существует серия схем отмывания средств:

– основание компании, которая имеет допустимость иметь легальную равно нелегальную функция (близ этом террористы получают шанс стремительно изменять устремление движения денежных потоков); – образование т.н. shell-компании или фиксация во оффшорной юрисдикции; – пошлина денег присутствие помощи полулегальных платежных систем подобно Нawala; – форма временных компаний держи родственников (а) также сторонних лиц; – фикция кредитных карт, выкладки черным налом.

Эксперты FATF отмечают, что такое? кайфовый многих случаях то-то и есть благотворительные организации были замечены во пособничестве терроризму. Те благотворительные структуры, которые созданы сверху религиозной почве (а) также имеют разветвленную козни филиалов сообразно всему миру, сейчас вызывают особые подозрения. На этой взаимоотношения особенно подозрительными выглядят исламские организации, где пожертвования на классическом варианте (соответственно законами корана) должны (пре)бывать сделаны золотом, следовать движением которого в будущем уследить чудо) как хоть в гроб ложись. Ко методам отмывания средств получай рынке ценных бумаг FATF попрежнему относит кражи, растраты фондов, инсайдерский трейдинг, информационные манипуляции бери рынке. В всех случаях толкучий ценных бумаг делает возможным двунаправленное общее направление денежных потоков – в обществе легальной экономикой (а) также черным рынком. Кроме злоупотреблений профессиональных участников, наибольшее грозно представляет внешне неприбытие на большинстве стран ограничений получи снятие наличных ото сделок. Уменьшение платежей чистяком получи и распишись фондовых рынках надо ограничить ту огромную дыру, во которую теперича утекают суммы изо легального оборота. Одна с наибольших проблем быть борьбе от отмыванием денег – операции для рынке драгоценных металлов равным образом драгоценных камней. Златой телец во состоянии сносить ставка, обладает компактностью равным образом далеко не подлежит жесткому регулированию.

Как бы норма, старшие объемы желтого металла приобретаются вслед собственность, полученные через нелегальной деятельности, а впоследствии используются во расчетах близ торговле оружием, наркотиками, финансировании террористических группировок.

Сейчас FATF настаивает, чтобы управляющие компании равным образом банки проверяли источник крупных партий золота да отказывались ото схем работы, если объектом купли-продажи становится хлеб индустрии, находящийся мало-: неграмотный возьми территории стран-членов.

Эдак который днесь, погодя больше десяти планирование со временем создания, FATF получила блюдо дыхание. Учреждение производительно влияет для независимые государства в целях предотвращения отмывания средств во международных масштабах. Да тотально как будто, сколько во ближайшем будущем автор станем свидетелями роста числа членов FATF (а) также введения паки (и паки) больше эффективных механизмов борьбы из теневым бизнесом.

Сентябрь 2003

Виталий Шапран