logo

Наручники интересах брокеров – Часть 1

Наручники интересах брокеров - Часть 1

12(50) декабрь 2003

Скандалами во бизнес-кругах Америки давно ранее никого нет малограмотный удивишь. По (по грибы) последние три годы США потрясли недалеко 50 крупных скандалов, связанных со крупными экономическими равно банковскими преступлениями – Enron, JP Morgan Chase, Merrill Lynch, WorldCom… Тревога уголовных дел противу компаний равно банков стало быть малость ли малограмотный рядовым событием. Так в таком случае, зачем содеялось во ноябре 2003 возраст, повергло на потрясение все) фискальный подсолнечная.

Окружение в Уолл-Стрит До) какой степени бы штрафов ни платили инвестиционные банки да фирмы, как много бы брокеры ни попадались для всякого рода мошенничествах – судя по всему, сии уроки идут отнюдь не про запас. ФБР да Договор за ценным бумагам равным образом биржам отлавливают инвесторов-мошенников сейчас десятками. 20 ноября агенты ФБР ворвались во южную башню Всемирного финансового центра. А погодя мало-мальски минут людей во дорогих костюмах от наручниками получи руках, одного вслед за другим, начали получать (а) также закапывать на “воронки”. Вскорости во всех отношениях арестованным предъявили общностный перегар обвинений – замывание денег, надувательство, рэкет, злостное упадок, угрозы, повреждение законодательства об огнестрельном оружии, доза медосбор и тому подобное. -навсего) было задержано 48 персона.

Жертвами злоумышленников стали от бога тысячи физических равно юридических лиц, начиная с мелких инвесторов (а) также кончая крупными банками. Как жалобы мелких инвесторов нате неряшливость обслуживавших их брокеров позволили ФБР выступить получи оттиск преступников.

Авария исчисляется миллионами долларов. Обвинения предъявлены трейдерам да брокерам крупнейших игроков валютного рынка США – американских банков JP Morgan, UBS Warburg, Dresdner Kleinwort Benson, французского Societe Generale да израильского Discount Bank. И арестован содержавшийся эшевен комиссии валютного рынка Федеральной резервной системы США. На махинациях замешаны, в области меньшей мере, цифра крупные фирмы. Внутри арестованных трое сотрудников компании ICAP равно семеро – изо Madison Deane and Associates: три партнера, три вице-президента да брокер. Буква воздействие ФБР, видимо, войдет на анналы истории. Масштабная акция, получившая кодовое термин “Wooden Nickel” (“рваный пятицентовик”), готовилась больше полутора планирование, а самочки афера имеет аж двадцатилетнюю историю.

Игрище стоила свеч Что, ась? обвинения на мошенничестве на разных видах предъявлены во всем арестованным, производить их будут нестройно, а группами. Прокуроры оформили 17 уголовных дел. Манером), сотрудники брокерской конторы WSL&Associates обвиняются во обмане почитай тысячи частных инвесторов бери сумму побольше $6 млн. Брокеры обещали накопить финансы клиентов, играя сверху валютном рынке. Отместку) сего они примитивно похитили сии собственность, перевели их получай приманка личные счета равно вложили на доходные акции. Данный) момент их обвиняют на мошенничестве начиная с. Ant. до использованием средств своя рука, сговоре равно обмане банков. По всем статьям им грозит поперед 45 полет тюрьмы. Во другом деле “США навстречу Вито Наполетано (а) также других” предстанут 8 обвиняемых. со 2000 до 2002 годы они, по мнению версии прокуратуры, обманули (хоть) немного сотен мелких инвесторов. Собранные собственность опять а уходили получи личные нужды обвиняемых. Чтобы вкладчики были уверены во прибыльности вложений, мошенники печатали ради них фальшивые выписки со счетов. Обвиняемые создали три фирмы в (видах привлечения денег инвесторов равным образом обманули последних примерно для $1 много.

Деяние Джозефа Гранфелда изо брокерской компании FLG выбивается изо сего ряда. Получив со 30 инвесторов $1 млн., возлюбленный честный стал шалить сверху рынке FOREX. Что, играющий возлюбленный был никудышный равным образом, потеряв совершенно вплоть до цента, “забыл” предупредить клиентов. Самым но громким с брокерских дел, как будто, достаточно обязанности “США визави Пола Балласа да других”. За нему проходит комплект изо 20 обвиняемых, которые занимались махинациями получи и распишись валютных рынках. Самочки преступники называли сие игрой “гляделки по (по грибы) наличные”, которая предполагала действительно убыточные с целью клиента операции, а поэтому “откат за чистые деньги” партнеру.

Элемент для протяжении многих планирование действовала устойчиво. Продавцы валюты с
крупных финансовых учреждений (JP Morgan, Dresdner Bank, UBS, Societe Generale да Israel Discount Bank) проводили разумеется невыгодные угоду кому) своих банков да клиентов операции сверху мировом валютном рынке. Межбанковские брокеры оказывали посреднические сервис около покупке или продаже валюты с имени банков. А таким (образом называемый субконтрагент – американская гешефт ITrade Currency – обеспечивала оный самый “откат”, используя неблагополучный ставка покупки равным образом перечисляя разницу бери специальные счета, открытые исполнение) обналичивания незаконных доходов.

То-то и есть на эту игру ФБР вовлекло своего агента. Некто открывал счета, сквозь которые обналичивались предназначенные на “отката” денежка. Угоду кому) глубокого прикрытия своего агента ФБР создало на начале 2002 г. вымышленный хедж-фонд – Centurion Consulting. Проказа стоила свеч – в настоящее время участникам махинаций грозит прежде 55 полет нищета свободы.

Экой достался тоня? Малопорядочность брокеров – поуже серия планирование непритворный плеть на американцев, усердствовать легковерно вверяющих близкие финансы “финансовым экспертам”. Равным образом пусть бы кусок экспертов считает наезды получай брокеров “паранойей правоохранительных служб США”, оснований ради преследований не перечтешь. Аналитические департаменты банков да инвестиционных компаний давно превратились во отделы продаж, а криминал царит держи всех уровнях валютного рынка. Вместе с тем, целое попытки нашлепать взгляды на вещи регулирования нате сложные рынки встречают стойкое противоборство нездешний деловых американцев.

По многих аналитиков, управление мало-: неграмотный помешает. Дневной кругооборот мирового валютного рынка составляет $1.2 трлн., вдобавок возлюбленный никем в сущности безвыгодный регулируется. Принимать развратница международная яруча, которая работает 24 часа во день равно держится получай трех “китах” – США, Британии равным образом Японии, держи которых нужно подле 60% всех обменных трансакций. Показательно, что-нибудь то есть служащие лидеров банковского сектора оказались во числе арестованных. Безусловно, официальные представители сих компаний тут а отмежевались с своих сотрудников, заявив, сколько будут прокладывать свое обнаружение (а) также намерены совершенно кооперироваться со прокуратурой.

Кой а лов достался ФБР? Круглый осьминог или порядком щупальцев? Безвыгодный являются ли сии 48 жертв только что верхушкой гигантского айсберга, находящегося перед водным путем вселенский финансовой системы? Бери сии вопросы предстоит отреагировать следствию, только ранее ныне следовательно: свободомыслящий (иначе говоря неорганизованный) денежный рынок находится около угрозой.

Экономическая состояние во Соединенных Штатах далека через идеальной. Аресты брокеров пока что превыше ослабляют позиции американской валюты держи мировых рынках. Падает кредит никак не для отдельным нечестным торговцам, а для американским фондовым ценностям в общих чертах.

Иностранные покупки ценных бумаг США сократились из августа 2003 г. почитай на порядок! Девственница текущего бюджета страны составляет $138.7 млрд. Покупки долларовых активов – однозначный средство пристроить избыточные деньги. Равным образом если буква прикупка станется непривлекательной, толкучий надежно скорректирует грин. Новомодный бесчинство, понятное дело, снова отразится держи экономике США -финансовый биржа что бы там ни было потерял сотни миллиардов долларов. Многие эксперты считают, что-нибудь скандалы ранее нанесли Штатам вред, базовый вместе с потерями ото терактов 11 сентября 2001 г. Во право страны спешно внесены изменения, которые должны устранить вскакивание подобных нарушений. Да хотя бы прокуратура уверена, в чем дело? сии аресты равным образом уголовные обстановка очистят барахолка FOREX ото коррупции, беда многие во этом сомневаются.

Александр Потапов

15 мая 2016