logo

Схемы отмывания, в рассуждении которых знают на FATF – Часть 1

Схемы отмывания, в рассуждении которых знают на FATF - Часть 1

Во на очереди статье постоянных авторов «ВС» показаны основные схемы отмывания денег держи фондовом рынке, в рынке драгоценных металлов (а) также драгкамней. Авторы делают мораль в отношении главной роли во отмывании капиталов оффшорных юрисдикций равным образом политически нестабильных регионов.

Нелегальные системы переводов

Вычищение денег – тяжба, неотвратимо затрагивающий социально-политические проблемы да доказывающий бери их осложнение. Абсолютно, хозяйство равно курс неразделимы практически: политикам нужны доходы, а экономистам нужны политики, которые бы лоббировали их горизонт. Сие часто равным образом порождает разъединение экономики получай теневую да легальную. неплатеж налогов или преступный вывоз капитала являются куда меньшим злом, нежели оплачивание терроризма или обмывание криминальных барышей.

FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) – одна изо специальных международных организаций, для которую возложена занятие борьбы начиная с. Ant. до отмыванием капиталов [1]. Симпатия систематично проводит исследования во своей области, равным образом сегодняшний день FATF выделяет порядочно общепринятых схем, которые позволительно распознавать во вкусе отмывка денег.

Первая с таких схем – нелегальные системы переводов. Прожитие черных равно серых систем переводов без участия открытия счетов означает, который национальные системы безналичных платежей имеют юридическую (а) также процессуальную отверстие. Во разных уголках решетка такие системы получили бытовые названия hawala, hundi, fei-chein, black market peso exchange. Сущность системы таких расчетов состоит во томик, ась? физическое или юридическое личико конспиративно предоставляет обслуживание по части переводу средств чрез принадлежащий кардинально озагсенный вычисление. График работает несложно – вы всего только будет закачать во систему денежки присутствие помощи большого количества небольших переводов получи банковский ностро компании, равным образом засим вас лишенный чего всякого мониторинга не нашего сукна епанча властей начинаете применять платежи равным образом переводы другим клиентам нелегальной системы. Соответственно желанию заказчик экой системы может отдать назад денежки во законный директриса, примем, в кровный оффшорный банковский число отсчетов.

Толково, который нелегальные системы расчетов, действующие во глобальном масштабе, когда-никогда нуждаются на томишко, чтобы деньга легально двигались посредь их филиалами. В (видах сего как прикрытия используется озагсенный ввоз: завышая или занижая цены возьми продукцию, филиалы поддерживают подготовительный сальдо. С целью того чтобы обналичивать финансы или, навыворот, накачивать их во систему, нелегалам надобно утилизировать обычные банковские счета. Сие их слабое поприще. Органы надзора минус особых усилий могут предуготовить, что-то для счете творится что-то неладное. Манером), во одной изо стран Юго-Восточной Азии были задержаны владельцы предприятия. Основанием получается нарекание на услугах за проведению нелегальных расчетов. Уважение органов надзора привлек оный действительно, почто подле общем обороте компании на $150 тыс. сквозь ее счета на неравные годы проходило с $1.7 млн. прежде $3.5 млн. Посчастливилось начинать систему расчетов, состоящую с 14 филиалов во разных странах таблица. Возле задержании подозреваемых было изъято $350 тыс. чистыми деньгами.

20 декабря 2015