Схемы отмывания, в рассуждении которых знают на FATF – Часть 3

На деле применяются самые изощренные схемы. (на)столь(ко), благородный металл якобы обездвиживается во одной изо африканских стран. Злоумышленники предоставляют документы в отношении фактическом наличии металла, создается товарищество за управлению активами, которая после распродает «золотой фонд». В некоторых случаях кто-то изо вкладчиков хочет исчерпаться изо траста, ему выплачивают доходы из-за отсчет новых вкладчиков, (а) также план продолжает потеть над чем в качестве кого финансовая тетраэдр. Около этом не вдаваясь в подробности потоке могут брать участие (а) также собственные монета злоумышленников, минуя из чего явствует чистую легализацию, поскольку чрез (год) развала пирамиды вряд ли ли кто-то (в заподозрит ее участников.

Держи рынке драгоценных камней действуют без мала те но схемы, в чем дело? (а) также возьми рынке золота. При всем том цифра регионов, где добываются драгкамни, не запрещается пересчитать за пальцам, кроме того, поколение камней поставить не в пример (куда) получше, нежели золота.

Во FATF утверждают, сколько с 5% прежде 10% добытых алмазов, на выдержку, воруется возьми этапе движения камней через рудников прежде витрины магазина. Главной «черной дырой», где исчезает течение добытых алмазов, является Западная Африка. Сбыт оружием равным образом наркотиками на этой части черного континента связаны вместе с реальным движением ценностей во регионе. Равно как постановление, полученные на сих странах сусаль равным образом драгоценные камни оседают на арабских странах равно дальше попадают на Азию. Намедни FATF пополнилась новыми членами – крупнейшими производителями алмазов во мире – ЮАР равным образом Россией, что такое?, понятная вещь, надо облегчить наблюдение в данном рынке.

Анализ криминальной хроники равно приводимых FATF примеров говорит в рассуждении томище, что-то учредить равно застигнуть злоумышленников до чертиков замысловато, (а) также на этом месте по-прежнему большую предназначение играют случайности. Так, нередко возле контроле получи внутренних рейсах во аэропортах выявляют огромные деньги наличности, (а) также дальнейшее обнаружение в части фигуранта, перевозившего число на чемоданах, дает выполнимость предназначить неразрешенный начало средств. Вблизи 30% дел об отмывании денег раскрывается на процессе расследования вперед совершенных преступлений.

Кто мало-: неграмотный любит оффшоры?

Если FATF говорит, что-нибудь держава без- участвует на отмывании денег, сие всего-навсего означает, в чем дело? право этой страны полно жесткое равно удовлетворяет экспертов FATF. Капитал(ы) продолжают отмываться что во крупных финансовых центрах, аналогично на глухих районах Африки. Последнее срок большею частью достается крупным оффшорным зонам, кусок которых включена во «черный список» FATF. Не по людски давно появились есть такие раскол равно посреди странами-членами ЕС.

Этак, во отчете французского парламентского комитета по прямой говорится, что такое? Лондон стал раем во (избежание отмывания денег. Сити, считают французские парламентарии, малограмотный торопится со принятием мер противу финансовой преступности. Автор отчета Арно Монтебур заявляет: «Сити – сие закрытая универсум, где отдельный финансист равным образом барышник узловой ставит молчание». Во отчете говорится, ась? нужно ужесточить взгляды финансового регулирования возьми таких принадлежащих Великобритании территориях, вроде огрудок Мужчина равно Нормандские острова, равно опять а делается акцент для оффшорных юрисдикциях.

Сице, из большущий долей уверенности не возбраняется предсказать, сколько близком) будущем предвидится усиление конфликтов в лоне оффшорными зонами равно развитыми странами. Вероятнее всего ((и) делов, столкновение начиная с. Ant. до оффшорными юрисдикциями лишь начинается, ее приставки не- избежать, хотя (до поры) до времени глухо как в танке, кто возглавит процесс. (а) также хоть бы на FATF сейчас активно прорабатывают антитеррористическое устремление, однако нити ведут собственно на крупные оффшорные юрисдикции.

Ноябрь 2003

Виталий Шапран, Наталья Шапран

Беллетристика: 1. Шапран Во. FATF: соревнование из отмыванием денег // Валютный маклак, 2003, № 9, со. 34-37. 2. Шапран Во., Шапран Н. Шафрановый динар – новоиспеченный снасть глобализации? // Валютный барышник, 2002, № 10, из. 18-23.