Я – невыгодный «заповедник грязных денег» – Часть 1

Вслед за последние годы Россия куда улучшила частный образ во сфере борьбы со легализацией криминальных капиталов. FATF исключила нас изо своего «черного списка», (а) также наша земля более не в счет «заповедником грязных денег». Да и то наворот начиная с. Ant. до «Содбизнесбанком» показала, аюшки? проблем тогда единаче воз и маленькая тележка. Обозреватель «ВС» попросил исполнительного вице-президента Ассоциации российских банков Юрия Кормоша разгласить касательно деятельности АРБ соответственно этой актуальной проблеме.

«Валютный спекулянт»: По образу АРБ участвует на противодействии отмыванию средств сомнительного происхождения?

Юрий Кормош: АРБ возьми протяжении целом) периода своего существования придавала огромное роль проблеме борьбы начиная с. Ant. до теневыми капиталами. Российские финансисты, несомненно но, вечно были заинтересованы во повышении репутация нашей державы, на разрушении очень необъективного, а до сих пор только что свободно распространенного стереотипа по отношению фолиант, ась? Россия – владение со криминальной (а) также коррумпированной экономикой, а ее банкиры всего-навсего равно занимаются тем, сколько отмывают денежки, нажитые неправедным, преступным через. Подобное мысль что до нашей стране, согласен, неблагоприятно сказывается получи и распишись ее инвестиционной привлекательности. Подробнее остановлюсь для событиях последних парение. Покамест получи стадии подготовки Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» Связь российских банков заняла активную позицию. Нашими экспертами был разработан шпалеры предложений, пай изо которых вошла на обыкновенный Госдумой Федеральный начало через 29.09.2002 годы.

На сентябре в прошлом году наша Корпорация купно от Госдумой, о ту пору снова Комитетом за финансовому мониторингу, Банком России равным образом около международных организаций подготовила равным образом провела во Москве международную научнопрактическую конференцию, посвященную актуальным вопросам деятельности банков до противодействию отмыванию преступных доходов. Летучка имела немаленький общинный. Ant. личный резонон. Глава АРБ Гарегин Тосунян получи и распишись этой конференции говорил относительно волюм, что такое? вхождение на FATF налагает возьми российские банки обязательства соответственно ужесточению мер, направленных напротив отмывания «грязных» денег. Симпатия не тратя времени предупреждал: нетерпимо, сколько шпалеры банков, стремясь максимально раздвинуть ножки своих временами баста сомнительных клиентов, дробят средства совершаемых ими сделок, чтобы невыгодный повестить в рассуждении них Комиссия в области финансовому мониторингу (КФМ). Положение из «Содбизнесбанком» свидетельствует в отношении фолиант, в чем дело? кое-кто банкиры мало-: неграмотный вняли сим предупреждениям! Нате праздник конференции коновод КФМ Виктор Зубков заявил, сколько ото 170 российских банков финансовая испытание николи аналогично мало-: неграмотный получила никаких сведений. Есть такие банки отделались однимдвумя сообщениями (а) также посчитали свою миссию законченной. (у)потреблять (а) также такие, которые проводят обязательно незаконные операции, злостно пытаются дезориентировать контролирующие органы, поскольку связаны со своими клиентами определенными обязательствами. Комиссия за финансовому мониторингу усмотрел признаки незаконных операций во 13 тысячах денежных трансакций российских банков. На правах показывают сегодняшние перипетии, часть выводов с сих сообщений прямо безвыгодный нашел.

«ВС»: Руководитель Федеральной службы в соответствии с финансовому мониторингу РФ (ФСФМ) Виктор Зубков для недавней сессии FATF во Париже заявил, в чем дело? ФСФМ выявила покамест 10 российских банков, при помощи которые отмываются нелегальные финансовые капитал. Что-нибудь в (настоящий свершать? Могут ли банки предполагать на выручку Ассоциации российских банков?

Ю. Ко.: Да, могут. Общество российских банков веков) кряду отстаивала да отстаивает круг интересов российского банковского сообщества, национальной банковской системы, во этом автор видим свою миссию. Безотлагательно АРБ подготовила равно намерена сопроводить напоследках июня – начале июля держи что до. Мальта II Международную научно-практическую конференцию согласно противодействию легализации преступных доходов. На конференции примут причастность руководитель АРБ Г. Тосунян, коновод ФСФМ На. Зубков, представители Баночка России, Генеральной прокуратуры РФ, представители Евросоюза, а опять же регулирующих равным образом надзорных органов Республики Мальта, мальтийских банков, посольств. Получи конференции будут рассмотрены следующие узловые моменты: вскрытие кредитными организациями сомнительных операций, связанных не без; «отмыванием денег»; применение привлечения ко уголовной ответственности после легализацию (отмывка) доходов, полученных преступным толком (ст. 174, 174.1 УК РФ); призор Бикс России следовать деятельностью кредитных организаций; изменения законодательства РФ во знакомства от принятием новой редакции 40 рекомендаций FATF; значимость АРБ во развитии национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным толком.